Në 21 shkurt 2020, vetëm dy vende ishin në listën e zezë të FATF: Koreja e Veriut dhe Irani.
Raportet e listës së zezë FATF
- Bahamas.
- Ishujt Kajman.
- Ishujt Kuk.
- Izrael.
- Liban.
- Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
- Ishujt Marshall.
- Nauru.
Ç'do të thotë të jesh në listën e zezë nga një shtet?
Folje kryesore. Lista e zezë është një listë e personave, organizatave ose vendeve të penalizuara sepse besohet se përfshihen në aktivitete të pafavorshme ose joetike. Një listë e zezë mund të jetë një bazë të dhënash e mbajtur nga çdo ent, duke filluar nga një sipërmarrje e vogël biznesi deri te një organ ndërqeveritar.
Çfarë ndodh kur një vend futet në listën e zezë nga FATF?
Lista e zezë: Vendet e njohura si vende ose territore jo-bashkëpunuese (NCCTs) futen në listën e zezë. Këto vende mbështesin financimin e terrorizmit dhe aktivitetet e pastrimit të parave. FATF rishikon listën e zezë rregullisht, duke shtuar ose fshirë hyrjet.
Cili shtet është në listën GRI?
Pakistani u mbajt në listën gri, ose listën e vendeve nën "monitorim të shtuar", pasi mbikëqyrësi i OKB-së me bazë në Paris e gjykoi atë të mangët në ndjekjen penale të udhëheqjes së lartë të OKB-së Grupet terroriste të përcaktuara nga Këshilli i Sigurimit. Lista përfshin Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Kaeda dhe Talibanët.
A është Pakistani ende në listën e zezë?
Qeveria e udhëhequr nga kryeministri Imran Khan ka qenë nën presion për të shpëtuar Pakistanin nga përfshirja në listën e zezë për financimin e terrorizmit dhe pastrimin e parave. … Pakistani ka qenë në listën gri të FATF që nga qershori 2018 për çështje që lidhen me financimin e terrorizmit.
