Çdo veprim i paligjshëm që përfshin përdorimin e mashtrimit për të marrë para ose pasuri të tjera nga një institucion financiar, ose nga depozituesit e një banke, shpesh kategorizohet si mashtrim bankar. Ashtu si veprat e tjera të mashtrimit, mashtrimi bankar përfshin përdorimin e një "skeme ose artifice" për të marrë diçka me vlerë.
Cili është dënimi për mashtrimin e një institucioni financiar?
(2) për të marrë ndonjë nga paratë, fondet, kreditë, aktivet, letrat me vlerë ose prona të tjera në pronësi, ose nën kujdestarinë ose kontrollin e një institucioni financiar, me anë të pretendimeve, përfaqësimeve të rreme ose mashtruese, ose premtime; do të jetë gjobë jo më shumë se 1,000,000 dollarë ose burgim jo më shumë se 30 vjet, ose të dyja.
Çfarë do të thotë të mashtrosh një bankë?
Mashtrimi bankar ndodh kur mashtrimi, pretendimi ose informacioni i rremë përdoret për të vjedhur nga një bankë, institucion financiar ose depozituesit e një banke.
Cilat janë llojet e ndryshme të mashtrimeve financiare?
5 Llojet e mashtrimit financiar që do t'ju kushtojnë lirinë tuaj
- Shpërdorim fondesh. Më e zakonshme nga të gjitha mashtrimet financiare është shpërdorimi i fondeve. …
- Ryshfeti dhe Korrupsioni. Një lloj tjetër i zakonshëm i mashtrimit financiar është ryshfeti. …
- Vjedhja dhe përvetësimi i punonjësve. …
- Vjedhja e identitetit. …
- Skemat Ponzi.
A mund të shkosh në burg se ke gënjyer në bankë?
Dënimi i mashtrimit bankar ndryshonvarësisht nga akuzat e sakta me të cilat përballet i akuzuari. Por në përgjithësi, akuzat për mashtrim bankare përfshijnë burgim dhe gjoba. Për shembull, për një individ të dënuar për një krim të burgut shtetëror për falsifikim, dënimi mund të përfshijë deri në 2 vjet burg dhe deri në 10,000 dollarë gjobë.
