Që të ngrihet akuza për pastrim parash, prokurori duhet të tregojë se personi ka fshehur para në mënyrë specifike për të fshehur pronësinë dhe burimin e parave, si dhe kontrollin e paratë, për t'i bërë ato të duken sikur kanë ardhur nga një burim legjitim.
Pse është e vështirë të kapësh pastruesit e parave?
Një arsye që pastrimi i parave mund të jetë kaq i vështirë për t'u gjurmuar është që lidhet domosdoshmërisht me krime të tjera. … Pastrimi i parave përkufizohet si procesi i mbulimit, ose “pastrimit”, parave të përfituara në mënyrë të paligjshme për të fshirë gjurmët e aktivitetit kriminal dhe për t'i bërë ato të duken të marra në mënyrë legjitime.
A është e gjurmueshme pastrimi i parave?
Paratë e paligjshme: Transaksionet me para janë veçanërisht të ndjeshme ndaj pastrimit të parave. Paraja është anonime, e këmbyeshme dhe e lëvizshme; ai nuk ka të dhëna për burimin, pronarin ose legjitimitetin e tij; përdoret dhe mbahet në mbarë botën; dhe është e vështirë për t'u gjurmuar një herë e shpenzuar.
Në cilën fazë është e lehtë të zbulohet pastrimi i parave?
Faza e dytë përfshin përzierjen e fondeve. Është e rëndësishme të përzihen fondet nga burime të paligjshme me ato të ligjshme. Është relativisht shumë e vështirë të zbulohet pastrimi i parave në këtë fazë. Në fazën e tretë, paratë kthehen te përfituesi. Këto faza quhen vendosje, shtresim dhe integrim.
Si mund t'i fsheh ligjërisht paratë?
Le të hedhim një vështrim në pesë nga mënyrat më të njohura për tëfshihni dhe mbroni ligjërisht paratë tuaja
- Truste për mbrojtjen e aseteve në det të hapur. …
- Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. …
- Llogari bankare në det të hapur. …
- Llogaritë e daljes në pension. …
- Transferimi i aseteve.
