Pastrimi i parave është procesi i paligjshëm i fitimit të shumave të mëdha parash të krijuara nga një aktivitet kriminal, siç është trafikimi i drogës ose financimi i terrorizmit financimi i terrorizmit CFT, ose Lufta kundër financimit të terrorizmit, i referohet një grup të standardeve dhe sistemeve rregullatore që synojnë të parandalojnë grupe terroriste nga pastrimi i parave nëpërmjet sistemit bankar ose rrjeteve të tjera financiare. https://www.investopedia.com › kushtet › luftimi-financimi-…
Përkufizim Lufta kundër financimit të terrorizmit (CFT) - Investopedia
duket se ka ardhur nga një burim legjitim. Paratë nga aktiviteti kriminal konsiderohen të pista dhe procesi i " pastron" për t'i bërë ato të duken të pastra.
Si i pastroni paratë?
Pastrimi i parave përfshin tre hapa bazë për të maskuar burimin e parave të fituara në mënyrë të paligjshme dhe për t'i bërë ato të përdorshme: vendosje, në të cilën paratë futen në sistemin financiar, zakonisht duke thyer atë në shumë depozita dhe investime të ndryshme; shtresim, në të cilin paratë përzihen për të krijuar distancë …
Pse njerëzit pastrojnë para?
Kur fitojnë para nga krimi, kriminelët i përdorin ato për një nga tre qëllimet - për të investuar në një krim tjetër, për t'u fshehur për t'i përdorur më vonë ose për të shpenzuar tani. … Shmangisit e taksave pastrojnë para në mënyrë që të gënjejnë se nga kanë ardhur paratë dhe asetet për t'iu shmangur taksave.
Cilat janë shembujt e pastrimit të parave?
Shembuj të pastrimit të parave. Ekzistojnë disa lloje të zakonshme të pastrimit të parave, duke përfshirë skemat e kazinosë, skemat e biznesit të parave të gatshme, skemat e smurfing dhe skemat e investimeve të huaja/ardhje vajtje-ardhje. Një operacion i plotë i pastrimit të parave shpesh përfshin disa prej tyre, ndërsa paratë lëvizin për të shmangur zbulimin.
Kush pastron paratë më shumë?
10 vendet kryesore me rrezikun më të lartë të AML janë Afganistan (8.16), Haiti (8.15), Myanmar (7.86), Laos (7.82), Mozambiku (7.82), Ishujt Kajman (7,64), Sierra Leone (7,51), Senegal (7,30), Kenia (7,18), Jemen (7,12).