Pastrimi i parave është procesi i paligjshëm i fitimit të shumave të mëdha parash të krijuara nga një aktivitet kriminal, siç është trafikimi i drogës ose financimi i terrorizmit financimi i terrorizmit CFT, ose Lufta kundër financimit të terrorizmit, i referohet një grup të standardeve dhe sistemeve rregullatore që synojnë të parandalojnë grupe terroriste nga pastrimi i parave nëpërmjet sistemit bankar ose rrjeteve të tjera financiare. https://www.investopedia.com › kushtet › luftimi-financimi-…
Përkufizim Lufta kundër financimit të terrorizmit (CFT) - Investopedia
duket se ka ardhur nga një burim legjitim.
Cilat janë disa shembuj të pastrimit të parave?
Shembuj të pastrimit të parave. Ekzistojnë disa lloje të zakonshme të pastrimit të parave, duke përfshirë skemat e kazinosë, skemat e biznesit të parave të gatshme, skemat e smurfing dhe skemat e investimeve të huaja/ardhje vajtje-ardhje. Një operacion i plotë i pastrimit të parave shpesh përfshin disa prej tyre ndërsa paratë lëvizin për të shmangur zbulimin.
Çfarë ndodh nëse pastroni para?
Dënimet për pastrim parash zakonisht rezultojnë në gjoba, burg, shërbim prove ose një kombinim dënimesh. Burgu. Pastrimi i parave pothuajse akuzohet si një vepër penale, por në disa shtete janë të mundshme akuza për kundërvajtje.
Pse kriminelët pastrojnë para?
Kur fitojnë para nga krimi, kriminelët i përdorin ato për një nga tre qëllimet - për të investuar në një krim tjetër, për t'u fshehur për t'i përdorur më vonë ose për të shpenzuar tani. … Shmangiet e taksave pastrojnëpara aq që të mund të gënjejnë se nga kanë ardhur paratë dhe asetet për t'iu shmangur taksave.
Çfarë ndodh nëse dyshoheni për pastrim parash?
Në Mbretërinë e Bashkuar, pretendimet për pastrim parash në lidhje me pas 24 shkurtit 2003 mbulohen nga Ligji për të ardhurat nga krimi 2002 (POCA); nenet 327-329. Janë tre vepra kryesore të krijuara nga POCA të cilat parashikojnë dënime deri në 14 vjet burgim.
