2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-13 00:12
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, ish-pronare dhe operatore e një biznesi në Martinsville pastronte më shumë se 4.3 milionë dollarë fitime për një kartel ndërkombëtar droge, u dënua javën e kaluar në Gjykatën e Qarkut të SHBA me 96 muaj burg federal.
Si i lanë paratë karteli?
Pasi droga e tij u kontrabandua në SHBA dhe u shit, ai duhej të pastronte disi paratë. … Trafikantët e drogës e bëjnë këtë duke blerë artikuj të tillë të shitur lehtësisht si rroba ose pajisje elektronike nga një kompani legjitime në SHBA, dhe më pas duke i shitur artikujt në anën tjetër të kufirit për pesos.
Pse kartelet e drogës pastrojnë para?
Arsyeja pse kriminelët dhe grupet terroriste duhet të pastrojnë fondet e tyre është për t'i legjitimuar ato, përpara se t'i fusin në sistemin financiar si monedhë ligjore. Pastrimi i parave është procesi i konvertimit të të ardhurave të paligjshme në para "të pastra", të cilat nuk mund të gjurmohen në burimin origjinal të të ardhurave.
Çfarë banke përdor karteli?
HSBC ofroi shërbime të pastrimit të parave prej më shumë se 881 milionë dollarë për kartele të ndryshme të drogës, duke përfshirë kartelin Sinaloa të Meksikës dhe kartelin Norte del Valle të Kolumbisë.
Sa para nga droga pastrohen në SHBA?
Shtetet e Bashkuara shihen shpesh si një vend ideal për trafikantët për të pastruar fitimet e tyre. Rreth 300 miliardë dollarë para të pista pastrohen në vend çdo vit, sipas Departamentit të Thesarit. Nëtë paktën një e treta lidhet me të ardhurat e paligjshme të drogës të lidhura kryesisht me kartelet kolumbiane dhe meksikane.
Recommended:
A mund të përfshihen paratë e vjedhura në të ardhurat bruto?
Është pikërisht aty në udhëzimet zyrtare tatimore të IRS: "Të ardhurat nga aktivitetet e paligjshme, të tilla si paratë nga tregtimi i drogave të paligjshme, duhet të përfshihen në të ardhurat tuaja në Formularin 1040, rreshti 21, ose në planin C ose në planin C-EZ (Formulari 1040) nëse jeni nga aktiviteti juaj i vetëpunësimit.
Sa shpesh fliste Jezusi për paratë?
“Paratë dhe pasuritë janë tema e dytë më e referuar në Bibël - paratë përmenden më shumë se 800 herë - dhe mesazhi është i qartë: Askund në Shkrim borxhi nuk shihet në një mënyrë pozitive.” Çfarë tha Jezusi për paratë? Fjalët e urta 13:
Pse janë të vlefshme paratë e letrës?
Paratë e letrës lëshohen nga qeveritë në mbarë botën dhe përdoren nga njerëzit për të ruajtur vlerën dhe për të blerë mallra që u nevojiten për jetën e tyre të përditshme. Paratë e letrës kanë vlerë sepse një numër i madh njerëzish pajtohen me vlerën e tyre, kështu që ato bëhen të dobishme si një mjet shkëmbimi.
Kur dikush nxjerr në pah paratë e tij?
Njerëzit që përshkruhen si dukshëm-ose që kanë stile jetese të përshkruara si të tilla-zakonisht shihen si shpenzues parash në një mënyrë që e bën të qartë se ata kanë shumë prej tyre. Konsumi i tyre mund të përshkruhet edhe me fjalën, me ç'rast theksi vihet tek gjërat mbresëlënëse që blejnë.
Kush trashëgoi paratë e Arne Naess?
Biznesmeni Naess më pas vazhdoi të kalojë vitet e tij të mbetura me një grua të quajtur Camilla Astrup. Ata kishin edhe dy djem së bashku. Sipas Entertainment Inquirer, megjithëse Naess ishte një multimilioner, ai nuk i llastoi domosdoshmërisht fëmijët e tij.
