ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, ish-pronare dhe operatore e një biznesi në Martinsville pastronte më shumë se 4.3 milionë dollarë fitime për një kartel ndërkombëtar droge, u dënua javën e kaluar në Gjykatën e Qarkut të SHBA me 96 muaj burg federal.
Si i lanë paratë karteli?
Pasi droga e tij u kontrabandua në SHBA dhe u shit, ai duhej të pastronte disi paratë. … Trafikantët e drogës e bëjnë këtë duke blerë artikuj të tillë të shitur lehtësisht si rroba ose pajisje elektronike nga një kompani legjitime në SHBA, dhe më pas duke i shitur artikujt në anën tjetër të kufirit për pesos.
Pse kartelet e drogës pastrojnë para?
Arsyeja pse kriminelët dhe grupet terroriste duhet të pastrojnë fondet e tyre është për t'i legjitimuar ato, përpara se t'i fusin në sistemin financiar si monedhë ligjore. Pastrimi i parave është procesi i konvertimit të të ardhurave të paligjshme në para "të pastra", të cilat nuk mund të gjurmohen në burimin origjinal të të ardhurave.
Çfarë banke përdor karteli?
HSBC ofroi shërbime të pastrimit të parave prej më shumë se 881 milionë dollarë për kartele të ndryshme të drogës, duke përfshirë kartelin Sinaloa të Meksikës dhe kartelin Norte del Valle të Kolumbisë.
Sa para nga droga pastrohen në SHBA?
Shtetet e Bashkuara shihen shpesh si një vend ideal për trafikantët për të pastruar fitimet e tyre. Rreth 300 miliardë dollarë para të pista pastrohen në vend çdo vit, sipas Departamentit të Thesarit. Nëtë paktën një e treta lidhet me të ardhurat e paligjshme të drogës të lidhura kryesisht me kartelet kolumbiane dhe meksikane.
