Rastet e vogla të bërjes së çekut mund të rezultojnë në akuza për kundërvajtje, në varësi të ligjeve të shtetit. Megjithatë, kompletimi i çekut që përfshin kontrolle të mëdha ose kontrolle të shumta zakonisht do të rezultojë në akuza penale për krime.
Cila është tarifa për bërjen e çekut?
Kitimi është një krim i rëndë dhe është një nga llojet më të detyrueshme të krimeve me jakë të bardhë. Shkelësit për herë të parë mund të përballen me dënime shumë të ashpra, duke përfshirë gjoba prej 500,000$ ose më shumë si si dhe më shumë se 20 vjet burgim.
Çfarë e bën krim kitingun e çekut?
Sipas ligjit të shtetit të Kalifornisë, Kodi Penal § 476a është se si ndiqet penalisht marrja e çekut. Për t'u dënuar për këtë, prokuroria duhet të provojë se dikush me vetëdije ka shkruar një çek duke ditur se nuk kishte fonde të mjaftueshme për të mbuluar shumën e plotë të çekut dhe duke bërë këtë, shpresonte të merrte diçka në këmbim për kalimin e çekut.
A e ndjekin penalisht bankat kompletimin e çeqeve?
Një analizë e bërjes së kontrollit është një hetim intensiv i punës. … Në Shtetet e Bashkuara, qiftet e çeqeve ndiqen penalisht sipas Titullit 18, Seksioni 1344 i Kodit të SHBA-së, i cili përkufizohet si marrja e fondeve të një banke federale me pretendime të rreme.
A është i paligjshëm kontrolli i kontrollit?
Kitimi i çekut është procesi i paligjshëm i shkrimit të një kontrolli prej një llogarie bankare me fonde të pamjaftueshme për të mbuluar atë çek. Kompletimi i çekut mbështetet në faktin se bankave u duhen disa ditë (ose edhe më shumë për çeqet ndërkombëtare) për të përcaktuar nëse një çek është i keq.
