Përkufizimi i personit të ekspozuar politikisht (PEP) është një individ me një rol politik të profilit të lartë, ose të cilit i është besuar një funksion i spikatur publik. Ato paraqesin një rrezik më të lartë për përfshirje në pastrimin e parave dhe/ose financimin e terrorizmit për shkak të pozicionit që ata mbajnë.
Kush do të klasifikohej si person i ekspozuar politik?
PEP-të mund të jenë: krerë shtetesh, kryetarë qeverish, ministra dhe zëvendës ose ndihmës ministra. anëtarët e Parlamentit. anëtarë të gjykatave të audituesve ose të bordeve të bankave qendrore.
Si e përcaktoni nëse dikush është PEP?
FATF Rekomandimi 12 e përkufizon një PEP si të qenit dikush që i është besuar (por mund të mos jetë më) një funksion publik i spikatur. Gjuha e Rekomandimit 12 është në përputhje me një qasje të mundshme të hapur (d.m.th. "një herë një PEP-mund të mbetet gjithmonë një PEP").
Cilat janë tre llojet e personave të ekspozuar politikisht?
Kush kualifikohet si PEP në Kanada?
- Kryetarët e shteteve.
- Politikanë të lartë.
- Zyrtarë të lartë të partive politike.
- Zyrtarë të lartë të qeverisë ose gjyqësorit.
- Zyrtarë të rangut të lartë ushtarak.
- ekzekutiv në korporatat dhe subjektet shtetërore.
Cili nga sa vijon do të ishte shembuj të personave të ekspozuar politikisht?
Përkufizimi i Fjalorit të personit të ekspozuar politik ofron disa shembuj tëllojet e funksioneve publike të spikatura që një individi mund t'i jetë ose mund t'i jetë besuar nga një qeveri e huaj ose vendase (p.sh., krerët e shteteve ose qeverive, politikanë të lartë, qeveri të lartë, gjyqësor ose ushtarak…
