Pronësia Përfituese Përfundimtare (UBO) është një pronar përfitues përfundimtar ose pala përfundimtare e interesuar i referohet personit fizik që zotëron ose kontrollon përfundimisht një klient dhe / ose personit fizik në në emër të të cilit kryhet një transaksion, sipas Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF).
Kush konsiderohet Pronari Përfitues Përfundimtar i një llogarie?
Pronari Përfitues Përfundimtar (UBO) është personi që zotëron përfundimisht një person juridik ose person juridik gjatë një transaksioni. Një Pronar Përfitues Përfundimtar i një personi juridik ose personi mund të jetë: Çdokush që ka kontroll direkt/indirekt të mbajtësit të llogarisë.
Kush është një UBO në një kompani?
Çfarë kuptoni me Pronar Përfitues (UBO)? Sipas Task Forcës së Veprimit Financiar për Pastrimin e Parave (FATF), "pronari përfitues" i referohet personit fizik që zotëron ose kontrollon përfundimisht një person juridik dhe/ose personin fizik në emër të të cilit po kryhet një biznes.
Çfarë është UBO në AML?
Çfarë është një Pronar Përfitues Përfundimtar (UBO)? Një pronar përfitues është një person real që zotëron ose kontrollon biznesin (ose personin juridik).
A mund të jetë një pronar përfundimtar përfitues një kompani?
Një Pronar Përfitues Përfundimtar është një individ që nuk është regjistruar si aksioner i kompanisë , por që ka fuqinë dhe autoritetin aktual për të drejtuar kompani dhe korrni fitimet e tyre. Që nga fillimi i shekullit, paratëkrimet e pastrimit dhe financimit të terrorizmit kanë qenë në rritje të vazhdueshme.
